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      第一章 總則

      第一條 為有效打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，切實(shí)維護(hù)我市經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》和省的工作要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。

      第二條 本辦法所指非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資主要特征為：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資以及有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資；二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息，還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也包括實(shí)物形式和其他形式；三是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金；四是以合法形式掩蓋非法集資的實(shí)質(zhì)。

      第三條 本辦法適用于對(duì)自然人、法人和其他組織以來信、來訪、電子郵件、電話、傳真等方式，對(duì)汕尾市行政區(qū)域內(nèi)違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定、向社會(huì)公眾吸收資金行為的舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

      第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。

      市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(設(shè)在市金融局，以下簡(jiǎn)稱市處非辦)負(fù)責(zé)全市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的申請(qǐng)受理、審核確認(rèn)、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等工作。

      各縣（市、區(qū)）處非辦負(fù)責(zé)所轄區(qū)域非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，制訂舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，根據(jù)實(shí)際，每年安排一定數(shù)額的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

      第五條 市處非辦應(yīng)及時(shí)將舉報(bào)內(nèi)容轉(zhuǎn)給公安部門，公安部門應(yīng)立即組織力量查證，并將結(jié)果反饋給市處非辦。查證過程中需要其他單位協(xié)助的，協(xié)助單位應(yīng)積極配合。

      第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

      第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

      (一)有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體的舉報(bào)事實(shí)及證據(jù)；

      (二) 舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

      (三) 舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)。

      第七條 有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：

      (一) 舉報(bào)的內(nèi)容與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道或披露的；

      (二) 已經(jīng)受理或正在查處的非法集資案件；

      (三) 舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；

      (四) 舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)，在其他刑事案件中被認(rèn)定為立功的；

      (五) 處非辦工作人員及其直系親屬或其授意的其他人舉報(bào)的；

      (六) 處非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作人員利用職務(wù)便利舉報(bào)的；

      (七) 其他法律、法規(guī)規(guī)定不得獎(jiǎng)勵(lì)的。

      第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

      (一) 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于實(shí)名舉報(bào)，對(duì)匿名舉報(bào)并查處的案件，在結(jié)案后能夠確定舉報(bào)人真實(shí)身份的，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

      (二) 同一情況由兩人以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)第一時(shí)間舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

      (三) 兩人以上(含兩人)聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由舉報(bào)人集體領(lǐng)取，自行分配。

      (四) 同一舉報(bào)人在不同部門舉報(bào)同一非法集資案件的，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

      第三章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

      第九條 舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)市處非辦和公安部門查證，認(rèn)定屬于非法集資、但情節(jié)較輕微不予立案的，可以給予舉報(bào)人1000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

      第十條 舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬于非法集資，且公安部門決定立案?jìng)刹榈模聪铝袠?biāo)準(zhǔn)給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)：

      (一) 涉案金額在500萬(wàn)元以下的，給予舉報(bào)人2000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);

      (二) 涉案金額在500萬(wàn)元以上、5000萬(wàn)元以下的，給予舉報(bào)人2000至5000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì);

      (三) 涉案金額在5000萬(wàn)元以上的，給予舉報(bào)人5000至20000元人民幣獎(jiǎng)勵(lì)。

      第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金按每年實(shí)際發(fā)生額增撥。

      第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

      第十二條 市處非辦應(yīng)根據(jù)案件具體情況，在公安部門查證屬實(shí)或予以立案、或司法判決生效后一個(gè)月內(nèi)，依據(jù)本獎(jiǎng)勵(lì)辦法，及時(shí)填寫非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表，按照標(biāo)準(zhǔn)提出獎(jiǎng)勵(lì)意見。

      第十三條 非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)審批表需經(jīng)市處非辦、公安局會(huì)簽同意。

      第十四條 市處非辦應(yīng)在獎(jiǎng)勵(lì)審批完成后30個(gè)工作日內(nèi)，通知舉報(bào)人領(lǐng)取獎(jiǎng)金。

      第十五條 舉報(bào)人自接到領(lǐng)取通知之日起，應(yīng)在6個(gè)月內(nèi)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。逾期不領(lǐng)取的，視為自愿放棄。

      第十六條 舉報(bào)人應(yīng)親自領(lǐng)取獎(jiǎng)金。領(lǐng)取時(shí)需出示個(gè)人身份證并提交復(fù)印件，提供舉報(bào)受理編號(hào)及舉報(bào)人同名銀行卡復(fù)印件，簽名確認(rèn)。獎(jiǎng)金全部以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。

      第十七條 舉報(bào)人確實(shí)無法親自領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，可以委托他人辦理領(lǐng)取手續(xù)，但需提供經(jīng)公證的委托書、被委托人身份證及復(fù)印件。

      第五章 監(jiān)督管理

      第十八條 市處非辦應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、立案和查處情況、獎(jiǎng)勵(lì)審批、獎(jiǎng)勵(lì)通知、獎(jiǎng)金領(lǐng)取憑證等。

      第十九條 各有關(guān)部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，做好保密等工作。參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人同意，不得以任何方式透露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)情況，違法者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      第二十條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)，涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

      第六章 附則

      第二十一條 本辦法涉案金額部分所稱“以上”不包括本數(shù)、“以下”包括本數(shù)。

      第二十二條 本辦法由市處非辦負(fù)責(zé)解釋。

      第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施，試行3年。

2016年11月24日